הלבנת הון היא תחום שלם בעולם המשפט ועריכת הדין ועבירות מתחום זה נחשבות לחמורות ובעייתיות במיוחד. הן עוסקות בניסיון להסתיר כספים או רכוש על מנת להימנע מחשיפת המקור שלהם או כדי להימנע מתשלומי מיסים שקשורים בהם בשל הדיווח החוקי לרשויות המדינה. חוקים שונים נחקקים או מתחדדים לאורך הזמן על מנת להקשות אפילו יותר על מי שמנסה לעבור על החוק ולכן יש חשיבות גבוהה לדעת מה אומר החוק, שכן התעסקות בסכומי מזומן כאלה ואחרים עלולים להיות קשורים גם לאזרחים שומרי חוק מן השורה. לפעמים הפקדת מזומן בחשבון הבנק עלולה לגרור שאלות או בעיות.
מתי צריך לקבל ייעוץ משפטי?
כאמור, אזרחים שומרי חוק שלא מנסים להלבין הון עלולים שלא לדעת מה בדיוק אומרת לשון החוק בנוגע להלבנת הון ולכן עלולים למצוא את עצמם נבדקים בנוגע לפעולה זו או אחרת שהם מבצעים. עבירות הלבנת הון עלולות לעורר חשד בבואו של אדם זה או אחר להפקיד סכומי כסף מזומן בחשבון הבנק שלו ויתכן שהוא יידרש לתת הסברים באשר למקור הכסף. ככל ויהיו לו הסברים מניחים את הדעת וכמובן חוקיים, כאלה שהוא יכול גם להוכיח – הרי שלא תהיה שום בעיה ואין לו כל סיבה לחשש. במידה וההסברים לא יספקו את נציגי הבנק או בהיעדר תיעוד – חשוב שהוא יקבל ייעוץ מעורכי דין.
לבחור עורך דין שמתמחה בתחום
בדומה לכל תחום משפטי אחר גם בהלבנת הון צריך להתמקצע ולהיות מומחים של ממש. עורכי דין שמכירים את התחום יידעו בדיוק איך להנחות כל לקוח שפונה אליהם או להציע שירותי ייעוץ פרטני על פי הנתונים והמידע האישיים שעל הפרק. כאשר יהיה מדובר באזרח מן השורה הוא עלול להיבהל מאד, שכן יתכן והוא פועל בתום לב וכלל לא יודע מה זה אומר להלבין הון. מכאן החשיבות של קבלת ייעוץ מקצועי פרטני.
מאיה לביא היא עורכת דין מנוסה שמציעה מגוון שירותים ובכלל זה גם בתחום של הלבנת הון. היא הכתובת לפנות אליה לכל שאלה או ייעוץ.
